jbo竞博大全能源：大全能源关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　jbo竞博证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-019 新疆大全新能源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。

　　公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年2月14日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为85,000.00万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

　　独立董事认为：公司2022年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。

　　上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2022年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。

　　因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司2022年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别公司及子公司预计2022年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币85,000万元，具体情况如下：单位：万元人民币日常关联交易类别关联方2022年度预计金额占同类业务比例（%） 2022年1月1日至2022年2月8日与关联方累计已发生的交易金额前次预计范围内实际发生金额占同类业务比例（%） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因采购电气设备及电气备品备件大全集团及其子公司85,000.0015.832.9332,321.988.66 公司在内蒙古包头市扩产项目投建，且项目规模较大，采购需要增加合计85,000.0015.832.9332,321.988.66 / 注：1、前次预计范围内实际发生金额及2022年1月1日至2022年2月8日与关联方累计已发生的交易金额均为不含税价且未经审计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元人民币日常关联交易类别关联方前次预计金额实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联方销售产品晶科能源股份有限公司及其子公司270,000.00145,750.70 受市场环境影响，关联方需求调整采购电气设备及电气备品备件大全集团有限公司及其子公司40,200.0032,321.98 差异的主要原因为增值税合计310,200.00178,072.68 / 二、关联人基本情况和关联关系（一）关联方基本情况1、关联方基本信息企业名称大全集团有限公司企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人徐广福注册资本24902.48万元人民币成立日期2000年1月18日住所扬中市新坝镇大全路66号主要办公地点扬中市新坝镇大全路66号经营范围本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。

　　(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 持股5%以上的股东徐广福持股39.0000% 徐翔持股18.5522% 葛飞持股10.8942% 施大峰5.4471% 2、关联方2021年度财务数据（未经审计） 单位：万元人民币总资产3,539,636 净资产2,504,517 营业收入2,388,077 净利润654,698 （二）与公司的关联关系公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团39.00%和18.55%的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团5.45%的股权。

　　公司董事长徐广福先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团副董事长兼总经理，公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。

　　（三）履约能力分析以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。

　　三、日常关联交易主要内容（一）关联交易主要内容公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。

　　（二）关联交易协议签署情况该日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响（一）关联交易的必要性公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

　　公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　五、保荐机构的核查意见经核查，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议已审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司与关联方之间的交易按独立交易原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　公司预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

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